Бюро isTranslate Переводим документы с 2011 года

Комплексная проверка иностранного контрагента: алгоритм действий и особенности перевода документов

Почему стандартного подхода недостаточно
Выход на международный уровень или сделка с иностранным активом — это всегда рост возможностей и серьёзные риски. История предпринимательства знает множество случаев, когда приобретение оказывалось компанией-«пустышкой», а надёжный, на первый взгляд, партнёр имел скрытые судебные иски или дисквалифицированных бенефициаров. Комплексная проверка — это не формальность, а необходимое «медицинское обследование» объекта перед сделкой.

Основная сложность для российского бизнеса кроется в том, что критически важная информация «размазана» по документам на разных языках, составленным в соответствии с непривычным правом. Самостоятельная попытка разобраться в реестрах Кипра, отчётности американского ООО или учредительных документах сингапурской компании часто приводит к фатальным ошибкам из-за непонимания тонкостей работы с терминами, будь то немецко-русский или любая другая языковая пара. Данная статья даст вам два ключевых инструмента: универсальный алгоритм проведения юридической экспертизы и путеводитель по особенностям работы с документами из ключевых юрисдикций, где точность перевода решает всё.

Универсальный алгоритм комплексной проверки (дью-дилидженс): 6 ключевых шагов

Следующий алгоритм действий является базовой и должна адаптироваться под специфику сделки (покупка долей, заключение контракта, инвестиции).

Шаг 1. Определение целей и объёма проверки

Шаг 2. Сбор первичных документов

Шаг 3. Юридическая проверка

Шаг 4. Финансовая и налоговая проверка

Шаг 5. Проверка бенефициаров и репутации 

Шаг 6. Анализ рисков и итоговый отчёт

Чек-лист документов для первичного запроса
  • Свидетельство о регистрации/выписка из торгового реестра.
  • Действующая редакция устава/учредительного договора.
  • Реестр акционеров и директоров (на текущую дату).
  • Прошедшая аудиторскую проверку финансовая отчётность за последние 2-3 года.
  • Свидетельство об отсутствии налоговых задолженностей.
  • Лицензии на все виды деятельности.
  • Структура владения (схема группы компаний).

Юридическая экспертиза (дью-дилидженс) — это инвестиция в безопасность сделки. В международном контексте эта инвестиция состоит из двух частей: оплаты услуг юристов/аудиторов и оплаты переводов, выполненных с японского языка профессионально, как и с любого другого по вашему запросу. Экономия на второй части сводит на нет ценность первой. Неточный перевод документа может скрыть судебный иск или исказить финансовый показатель, превратив потенциально убыточную сделку в формально привлекательную.

Доверяя работу бюро переводов с экспертизой в юридической и финансовой сфере, вы получаете не просто текст на русском, а чёткую, достоверную картину рисков, на основе которой можно принимать взвешенные бизнес-решения. Помните, что услуги переводчиков не ограничиваются деловыми документами — они также включают, например, перевод детской прозы для образовательных или личных целей.

Важно. Информация актуальна на февраль 2026 года и носит ознакомительный характер. Для консультации по вашему кейсу обратитесь к специалистам.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Можно ли использовать перевод, сделанный за рубежом?

2. В чём разница между апостилем и консульской легализацией?

3. Сколько времени занимает весь процесс юридической экспертизы с учётом перевода?

4. Мы нашли расхождения в переводах одного документа от разных агентов. Как быть?

5. Обязательно ли привлекать местных юристов в стране контрагента?

Особенности работы с документами из ключевых юрисдикций

Панама
Документы из реестра — на испанском. Панама также участник Гаагской конвенции, ставится апостиль. Перевод с испанского должен учитывать латиноамериканскую специфику терминов. Особое внимание при проведении — установлению конечных бенефициаров, так как исторически юрисдикция была популярна для офшорных структур.
Белиз
Классическая офшорная юрисдикция. Документы из международного реестра — на английском. Требуют апостиля. Сложность аудита часто связана с непрозрачностью реестра акционеров. Перевод документов формально прост, но ключевая задача — профессиональный анализ самой структуры документа на предмет соответствия заявленным данным.
Кипр
Документы из реестра компаний Кипра обычно выдаются на английском языке. Для использования в России требуется апостиль, так как Кипр — участник Гаагской конвенции. Перевод с английского может выполнить сертифицированный переводчик в РФ. Особое внимание — переводу финансовых терминов в отчётности кипрских компаний.
Великобритания
Выписка из реестра — ключевой документ. Выдаётся на английском языке, апостиль не требуется для признания в России (но рекомендуется для судов). Однако, если речь идёт о документах на недвижимость, они могут потребовать апостиля и нотариально заверенного перевода. Важно проверять статус компании.
США
Вся документация — на английском языке. Сложность в том, что единого федерального реестра нет. Документы получают на уровне штата. Они требуют сложной цепочки легализации: заверение нотариусом штата → сертификация штата → апостиль (если штат — участник Гаагской конвенции) или легализация в Госдепе США и консульстве РФ. Только после этого делается перевод. Каждый штат имеет свои нюансы.
Сингапур
Высокоорганизованная юрисдикция. Основные документы выдаются на английском языке и принимаются с апостилем. Перевод, как правило, не вызывает сложностей благодаря чётким формам. Особое внимание при проверке — разрешениям на определённые виды деятельности.
ОАЭ
Документы могут быть на арабском и/или английском языке. Юридическую силу, как правило, имеет арабская версия. Для использования в России документ на арабском языке должен пройти консульскую легализацию через МИД ОАЭ и консульство РФ, а затем нотариальный перевод с арабского. Даже если есть английский вариант, суды в РФ могут запросить перевод именно с арабского оригинала. Критически важна работа с переводчиком-носителем арабского, понимающим местные юридические реалии.
Швейцария
Документы из коммерческого реестра выдаются на одном из государственных языков (немецкий, французский, итальянский). Швейцария — участник Гаагской конвенции, требуется апостиль. Последующий перевод должен быть выполнен с учётом тонкостей швейцарского корпоративного права, которое отличается от немецкого или французского.
Чтобы быть в курсе
Если вы не знаете, куда сходить, что есть и чем заняться на выходных, поищите в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @isTranslate_ru
Вот что ещё мы писали по этой теме
Локализация программного обеспечения: пошаговый алгоритм для выхода на международный рынок
Перевод и легализация документов для переезда: полный гид для финансово независимых лиц и цифровых кочевников
Как оформить брак за границей без юридических проблем: полный гид для влюблённых