Бюро isTranslate Переводим документы с 2011 года

Комплексная проверка иностранного контрагента: алгоритм действий и особенности перевода документов

Почему стандартного подхода недостаточно
Выход на международный уровень или сделка с иностранным активом — это всегда рост возможностей и серьёзные риски. История предпринимательства знает множество случаев, когда приобретение оказывалось компанией-«пустышкой», а надёжный, на первый взгляд, партнёр имел скрытые судебные иски или дисквалифицированных бенефициаров. Комплексная проверка — это не формальность, а необходимое «медицинское обследование» объекта перед сделкой.

Основная сложность для российского бизнеса кроется в том, что критически важная информация «размазана» по документам на разных языках, составленным в соответствии с непривычным правом. Самостоятельная попытка разобраться в реестрах Кипра, отчётности американского LLC или учредительных документах сингапурской компании часто приводит к фатальным ошибкам из-за непонимания тонкостей перевода терминов. Данная статья даст вам два ключевых инструмента: универсальный алгоритм проведения юридической экспертизы и путеводитель по особенностям работы с документами из ключевых юрисдикций, где точность перевода решает всё.

Универсальный алгоритм комплексной проверки (дью-дилидженс): 6 ключевых шагов

Следующая последовательность действий является базовой и должна адаптироваться под специфику сделки (покупка долей, заключение контракта, инвестиции).

Шаг 1. Определение целей и объёма проверки

Шаг 2. Сбор первичных документов

Шаг 3. Юридическая проверка

Шаг 4. Финансовая и налоговая проверка

Шаг 5. Проверка бенефициаров и репутации 

Шаг 6. Анализ рисков и итоговый отчёт

Чек-лист документов для первичного запроса
  • Свидетельство о регистрации / Выписка из торгового реестра.
  • Действующая редакция Устава / Учредительного договора.
  • Реестр акционеров и директоров (на текущую дату).
  • Прошедшая аудиторскую проверку финансовая отчётность за последние 2-3 года.
  • Свидетельство об отсутствии налоговых задолженностей.
  • Лицензии на все виды деятельности.
  • Структура владения (схема группы компаний).

Юридическая экспертиза (дью-дилидженс) — это инвестиция в безопасность сделки. В международном контексте эта инвестиция состоит из двух частей: оплаты услуг профессиональных юристов/аудиторов и оплаты услуг профессиональных переводчиков. Экономия на второй части сводит на нет ценность первой. Неточный перевод документа может скрыть судебный иск или исказить финансовый показатель, превратив потенциально убыточную сделку в формально привлекательную. Доверяя работу бюро переводов с экспертизой в юридической и финансовой сфере, вы получаете не просто текст на русском, а чёткую, достоверную картину рисков, на основе которой можно принимать взвешенные бизнес-решения.

Информация актуальна на февраль 2024 года и носит ознакомительный характер. Для консультации по вашему кейсу обратитесь к специалистам.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Можно ли использовать перевод, сделанный за рубежом?

2. В чём разница между апостилем и консульской легализацией?

3. Сколько времени занимает весь процесс юридической экспертизы с учётом перевода?

How secure is my data on this platform?

How secure is my data on this platform?

Frequently Asked Questions
There are all the answers here
1. Сколько времени занимает весь процесс юридической экспертизы с учётом перевода?
Сроки сильно зависят от юрисдикции и отзывчивости контрагента. Сами этапы легализации (апостиль) занимают от 1 до 4 недель. Качественный перевод крупного пакета документов — 3-7 рабочих дней. В целом, на полноценную проверку стоит закладывать от 1 до 3 месяцев.
What are the available options to choose from?
We offer a variety of plans that are designed to suit different needs and budgets. Whether you’re just starting out and need basic features, or you’re looking for advanced capabilities for a larger operation, there’s a plan for you.
How can I get support if I need help?
If you ever run into an issue or have a question, our support team is ready to assist you. You can reach out via email, chat, or phone during our support hours.
How secure is my data on this platform?
We take the security of your data very seriously. Our platform uses state-of-the-art encryption methods to protect your information, and we follow strict security protocols to safeguard against any unauthorized access.
Особенности работы с документами из ключевых юрисдикций

1.Панама

2. Белиз

2. Кипр

2. Швейцария

2. Белиз

2. Белиз

3.Сингапур

4.США

Особенности работы с документами из ключевых юрисдикций

Панама
Документы из реестра (Certificado de Registro Público) — на испанском. Панама также участник Гаагской конвенции, ставится апостиль. Перевод с испанского должен учитывать латиноамериканскую специфику терминов. Особое внимание при проведении — установлению конечных бенефициаров, так как исторически юрисдикция была популярна для офшорных структур.
Белиз
Классическая офшорная юрисдикция. Документы (Certificate of Incorporation) из международного реестра — на английском. Требуют апостиля. Сложность Due Diligence часто связана с непрозрачностью реестра акционеров. Перевод документов формально прост, но ключевая задача — профессиональный анализ самой структуры документа на предмет соответствия заявленным данным.
Кипр
Документы из реестра компаний Кипра обычно выдаются на английском языке. Для использования в России требуется апостиль, так как Кипр — участник Гаагской конвенции. Перевод с английского может выполнить сертифицированный переводчик в РФ. Особое внимание — переводу финансовых терминов в отчётности кипрских компаний.
Великобритания
Выписка из реестра Companies House — ключевой документ. Выдаётся на английском языке, апостиль не требуется для признания в России (но рекомендуется для судов). Однако, если речь идёт о документах на недвижимость (из Land Registry), они могут потребовать апостиля и нотариально заверенного перевода. Важно проверять статус компании.
США
Вся документация — на английском языке. Сложность в том, что единого федерального реестра нет. Документы получают на уровне штата. Они требуют сложной цепочки легализации: заверение нотариусом штата → сертификация штата → апостиль (если штат — участник Гаагской конвенции) или легализация в Госдепе США и консульстве РФ. Только после этого делается перевод. Каждый штат имеет свои нюансы.
Сингапур
Высокоорганизованная юрисдикция. Основные документы (Business Profile, Certificate of Incorporation) из ACRA выдаются на английском языке и принимаются с апостилем. Перевод, как правило, не вызывает сложностей благодаря чётким формам. Особое внимание при проверке — разрешениям на определённые виды деятельности.
ОАЭ
Документы могут быть на арабском и/или английском языке. Юридическую силу, как правило, имеет арабская версия. Для использования в России документ на арабском языке должен пройти консульскую легализацию через МИД ОАЭ и консульство РФ, а затем нотариальный перевод с арабского. Даже если есть английский вариант, суды в РФ могут запросить перевод именно с арабского оригинала. Критически важна работа с переводчиком-носителем арабского, понимающим местные юридические реалии.
Швейцария
Документы из коммерческого реестра (Handelsregisterauszug) выдаются на одном из государственных языков (немецкий, французский, итальянский). Швейцария — участник Гаагской конвенции, требуется апостиль. Последующий перевод должен быть выполнен с учётом тонкостей швейцарского корпоративного права, которое отличается от немецкого или французского.
Чтобы быть в курсе
Если вы не знаете, куда сходить, что есть и чем заняться на выходных, поищите в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @isTranslate_ru
Вот что ещё мы писали по этой теме
First Service
Tailored solutions that blend innovation with reliability, ensuring exceptional results for every need.
First Service
Tailored solutions that blend innovation with reliability, ensuring exceptional results for every need.
First Service
Tailored solutions that blend innovation with reliability, ensuring exceptional results for every need.
Популярное за февраль 2026
First Service
Tailored solutions that blend innovation with reliability, ensuring exceptional results for every need.
First Service
Tailored solutions that blend innovation with reliability, ensuring exceptional results for every need.
First Service
Tailored solutions that blend innovation with reliability, ensuring exceptional results for every need.